DGII despide a todo el personal del Departamento de Etiquetado de Bebidas Alcoh贸licas, por caso Tremols Payero
SANTO DOMINGO.- La Direcci贸n General de Impuestos Internos (DGII) cancel贸 este martes a todo el personal que integraba el Departamento de Etiquetado de Bebidas Alcoh贸licas de la instituci贸n.
La cancelaci贸n del equipo supuestamente esta ligada a una posible de relaci贸n con el fraude de evasi贸n fiscal al Estado cometido por ejecutivos del grupo empresarial Tremols Payero.
Aunque se desconoce el nombre del personal cancelado, se rumora que era 12 el total que integraba el equipo.
En tanto, Dennis Silvestre, fiscal a cargo de la investigaci贸n del caso dijo que no puede ofrecer detalles de identidad de los cancelados, pero que en los pr贸ximos d铆as estar谩n siendo sometidos a la justicia.
Al grupo Tremols Payero se le acusa de cometer el fraude fiscal m谩s grande que se ha cometido contra el Estado.
De manera voluntaria se entregaron el lunes ante la Fiscal铆a del Distrito Nacional los acusados Ram贸n Rafael Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Eduardo de Jes煤s Tremols Cruz y Rafael Alberto Tremols Acosta.
Mientras que el pasado viernes, mediante orden de arresto hab铆an encarcelados los implicados Hervy Rafael Tremols Payero y Luis Alberto Tremols Moya.
El “modus operandi” de Tremols Payero consist铆a en reportar facturas de compras falsas para simular una serie excesiva de gastos ficticios. Las empresas que supuestamente les vend铆an insumos al grupo admitieron que no ten铆an relaci贸n ninguna con ellos, ni tampoco autorizaron la emisi贸n de los NCF registrados en las facturas.
Durante ocho a帽os de trama en sus reportes fiscales, este consorcio acumul贸 de ITBIS RD$707 millones, de impuestos sobre la renta RD$1,037 millones, del impuesto selectivo al consumo RD$2,384 millones, para un total adeudado de RD$4,128 millones. Las penalidades comprenden RD$1,227 millones en intereses y RD$3,967 millones recargos, que suman RD$5,194 millones, lo cual sube a RD$9,322 millones.
