Expertos advierten sobre consecuencias del lavado de activos y peligros del ciberdelito
Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a sus empleados, ejecutivos y colaboradores, el seminario de Prevenci贸n de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo e Incidencias del Ciberdelito Enfocado al Sector Remesador.
Las magistradas: Rosanna V谩squez Febrillet, jueza y formadora de la Escuela Nacional de la Judicatura en materia de lavado de activos, e Isaura Su谩rez Salcedo, procuradora fiscal de Santo Domingo y catedr谩tica de la Escuela del Ministerio P煤blico en materia de delitos monetarios, as铆 como el general de brigada, Licurgo Evangelista Yunes P茅rez, especialista en ciberseguridad, advirtieron sobre las consecuencias de incurrir en lavado de activos y los peligros que enfrenta el sector remesador en el 谩mbito del ciberdelito.
La apertura de cada uno de los seminarios, que se llevaron a cabo durante dos d铆as consecutivos en Santo Domingo, y uno en la Zona Norte, estuvo a cargo del licenciado Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, quien luego de dar la bienvenida a los asistentes, destac贸 la importancia del fortalecimiento de las capacidades de su capital humano, de fortalecer los controles administrativos, la 茅tica de sus empleados y colaboradores, la transparencia en las m煤ltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el 谩mbito laboral de la capacitaci贸n.
Agreg贸 que todas esas acciones se deben realizar para evitar que dichas empresas sean usadas para la comisi贸n de delitos, y como entidades financieras comprometidas, cumplir con los requerimientos regulatorios internos y est谩ndares internacionales e impactar positivamente en la lucha contra el referido flagelo.
Los expertos expusieron los temas: Etapas del Lavado, Conozca a sus Clientes, Personas Pol铆ticamente Expuestas, Reporte de Transacciones Sospechosas, Reporte de Transacciones en Efectivo, Requerimientos para Transacciones, Pol铆ticas y Procedimientos, Conductas Reprochadas Legalmente, Sanciones, Medidas y Persecuci贸n Contempladas en la Ley de Lavado de Activos (No.155-17)., Circunstancias Agravantes, Faltas Imputables al Sujeto, Fraude, Falsificaci贸n, Robo del Asalariado, Incidencia del Ciberdelito en el Sector Remesador, entre otros.
Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, forman parte del Grupo Caribe, cuyo principal servicio es la distribuci贸n y captaci贸n de remesas, as铆 como canje de divisas, a trav茅s de una eficiente red de oficinas con una avanzada tecnolog铆a que cubre todo el territorio nacional.
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